I en artikel i Aftonbladet varnar en penningtvättsexpert för att kriminella köper bostadsrätter och snabbt säljer dem vidare i syfte att få svarta pengar att se ut som vita.
Daniel Eriksson, som enligt Aftonbladet är expert på penningtvätt, pekar i tidningen ut snabba bostadsaffärer med bostadsrätter som en metod bland kriminella. I artikeln beskrivs det som att han varnar för en “ny våg“. Genom att köpa och sälja vidare lägenheter i tät följd skapas en dokumentationskedja som kan användas för att legitimera kontantinsättningar, för att på så sätt tvätta svarta pengar vita.
Upplägget kan gå till så att någon köper en bostadsrätt för miljonbelopp, betalar med kontanter, för att kort därefter sälja den vidare till en medbrottsling. Köpekontrakt och handpenningskvitton används sedan för att legitimera inbetalningar av svarta pengar till bankkonton.
En särskild riskfaktor som Daniel Eriksson pekar ut är banker som tar emot handpenning i kontanter. Köpekontraktet från bostadsaffären används då som kvitto eller dokumentation för köpet, alltså som underlag för att visa var kontanterna kommer ifrån, så att insättningen framstår som legitim för banken.
Metoden uppges vara särskilt attraktiv för kriminella nätverk som redan hanterar stora summor i kontanter och vill upprepa mönstret för flera affärer och banker. Daniel Eriksson avslutar intervjun med Aftonbladet genom att varna för att detta kan leda till att väldigt stora summor, kanske tiotals miljoner kronor, tvättas genom bostadsaffärer på detta viset.
